Τι είναι η επαλήθευση πελατών (KYC);

Κωνσταντίνος Παγωμενάκης
Δημοσιεύτηκε την ημερομηνία 13-09-2022
KYC

Η επαλήθευση του πελάτη (KYC) είναι μια διαδικασία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον τραπεζικό τομέα, όπου οι τράπεζες αναγκάστηκαν να ζητούν τα στοιχεία των πελατών στο πλαίσιο των κυβερνητικών προσπαθειών για την καταπολέμηση/περιορισμό των κεφαλαίων από το μαύρο χρήμα και τις παράνομες δραστηριότητες (όπλα, ναρκωτικά κ.λπ.). . Ουσιαστικά, το κράτος υποχρεώνει τις εταιρείες να ελέγχουν την ποιότητα και την ακεραιότητα των πελατών τους μέσω αυτής της διαδικασίας.

Σήμερα, η ταυτοποίηση δεδομένων (Know Your Customer – KYC) εφαρμόζεται όλο και περισσότερο από όλο και περισσότερες εταιρείες ως απαίτηση για την επικοινωνία μαζί τους. Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τις οδηγίες για να μπορέσουν να λάβουν άδεια από τις αρχές και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας online καζίνο live .

Προσδιορισμός των λογαριασμών

Προσδιορισμός των λογαριασμών

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 3162/25.11.2014), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής πλήρης πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του λογαριασμού χωρίς διακοπή, οι εταιρείες τυχερών παιγνίων υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι

✔️ οι πληροφορίες στο λογαριασμό σας είναι σωστές και έγκυρες.

✔️ ο λογαριασμός σας είναι εξουσιοδοτημένος.

Τι ζητούν οι εταιρείες από εσάς για την ταυτοποίησή σας;

Συνήθως, η διαδικασία ταυτοποίησης είναι παρόμοια για τις περισσότερες εταιρείες στοιχημάτων. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης, θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου” και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή που απαιτεί να ανεβάσετε τα ακόλουθα έγγραφα (φωτογραφία ή σάρωση)

Έγχρωμο αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης (όχι τρία αντίγραφα).

Έγχρωμο αντίγραφο πρόσφατου (εκδοθέντος εντός των τελευταίων τριών μηνών) επίσημου εγγράφου. Πρέπει να περιέχει το όνομα και τη διεύθυνσή σας. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, συνδρομητική τηλεόραση, μηνιαίοι τραπεζικοί λογαριασμοί κ.λπ.) Εναλλακτικά, εάν κανένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν μπορεί να προσκομιστεί για να αποδείξει τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας, μπορεί να αποσταλεί το τελευταίο φορολογικό σημείωμα που περιέχει οικονομικά στοιχεία που δεν σχετίζονται με την ταυτότητα του κατοίκου, τη δήλωση ΦΠΑ ή την άδεια διαμονής (σε ισχύ). ή ένα εξάμηνο συμφωνητικό ενοικίασης που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο TAXISnet.

Διαβάστε επίσης: Υπάρχουν Μαγνήτες στη Ρουλέτα;

Πότε μια εταιρεία στοιχημάτων απαιτεί απόδειξη ταυτότητας;

Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας εντός 48 ωρών από την εγγραφή τους. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες απαιτούν μια διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας πριν από την πρώτη ανάληψη. Ωστόσο, συνιστάται να γίνεται αμέσως μετά την εγγραφή. Εάν αυτό δεν είναι απολύτως δυνατό, συνιστάται να γίνει πριν από την πρώτη κατάθεση. Είναι αφελές να καταθέσετε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και στη συνέχεια να καθυστερήσετε την ανάληψη για να προσδιορίσετε τις λεπτομέρειες. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια επιταχύνουν την ταχύτητα των αναλήψεων και των καταθέσεων, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας.

Είναι κατανοητό ότι δεν θέλετε να δώσετε πληροφορίες για τον εαυτό σας στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν θέλετε να παίξετε live καζίνο για πραγματικά χρήματα ή να στοιχηματίσετε στο διαδίκτυο, δεν μπορείτε να αποφύγετε ορισμένες πληροφορίες, ειδικά μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3162/25-11-2014. Είστε υποχρεωμένοι να ακολουθείτε τους κανόνες.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Κωνσταντίνος Παγωμενάκης

Απόφοιτος της Σχολής Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό στην πολιτική επικοινωνία και τις νέες τεχνολογίες. Διαθέτω περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία στον χώρο του αθλητικού στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο και μεγάλη γνώση του τομέα αξιολόγησης ιστότοπων καζίνο και αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Η τεχνολογία με συναρπάζει γι' αυτό και την ακολουθώ σε κάθε της βήμα στ διαδίκτυο!

Εμφάνιση περισσότεων δημοσιεύσεων από Κωνσταντίνο Παγωμενάκη Κωνσταντίνος Παγωμενάκης
×